东莞银行合肥分行被罚31万:未按规定开展持续客户身份识别

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  8月18日,中国人民银行合肥中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,东莞银行合肥分行因备案类账户开立未及时备案、个人银行账户开立超期限备案、未按规定开展持续客户身份识别的违法违规行为,受到警告处分并被罚款31万元。

  此外,东莞银行合肥分行营业部总经理王园园对东莞银行合肥分行未按规定开展持续客户身份识别的行为负责,被处罚款2.5万元。

  以下为行政处罚信息公示表原文:

东莞银行合肥分行被罚31万:未按规定开展持续客户身份识别